九齊:公告本公司113年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:113/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:選任董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 陳建隆

董事 松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄

董事 吳鳳琴

獨立董事 吳明穎

獨立董事 林京元

獨立董事 沈茂添

4.舊任者簡歷:

陳建隆 本公司董事長

松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄 新唐科技(股)公司

財務處副處長

吳鳳琴

吳明穎 吉點會計師事務所會計師

林京元 優網通國際資訊(股)公司董事

沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 陳建隆

董事 松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄

董事 吳鳳琴

獨立董事 吳明穎

獨立董事 林京元

獨立董事 沈茂添

獨立董事 邱素慧

6.新任者簡歷:

陳建隆 本公司董事長

松勇投資股份有限公司代表人:詹為雄 新唐科技(股)公司

財務處副處長

吳鳳琴

吳明穎 吉點會計師事務所會計師

林京元 優網通國際資訊(股)公司董事

沈茂添 佑華微電子(股)公司獨立董事

邱素慧 蘊揚聯合會計師事務所所長會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事 陳建隆 本公司董事長 755,013股

董事 松勇投資股份有限公司 代表人:詹為雄 1,650,000股

董事 吳鳳琴 0股

獨立董事 吳明穎 0股

獨立董事 林京元 0股

獨立董事 沈茂添 0股

獨立董事 邱素慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/06

11.新任生效日期:113/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無