建騰創達：本公司104年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:104/06/09

2.重要決議事項:

(1) 承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認本公司一○三年度盈餘分配案。

(3) 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(4) 通過本公司申請股票上櫃案。

(5) 通過本公司擬辦理現金增資發行新股以供初次申請股票上櫃公開承銷案。

(6) 選舉事項：

選舉本公司第七屆董事、監察人。

董事當選名單：

朱 伯 倫

基業長青投資股份有限公司

宏誠創業投資股份有限公司

治一大道投資有限公司

獨立董事當選名單：

吳 玉 屯

梁 明 成

揭 朝 華

監察人當選名單：

蔡 適 陽

董 清 銓

郭 逢 春

(7) 通過解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無