瑩碩生技:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國112年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：

董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治

董事：富可紳投資有限公司代表人：顏麟權

董事：許光陽

董事：陳淑君

獨立董事：陳中成

獨立董事：陳純誠

獨立董事：康照洲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)、通過修訂本公司股東會議事規則案。

(2)、通過本公司申請股票上市櫃案。

(3)、通過本公司為配合初次申請股票上市櫃前，辦理現金增資發行新股供公開承銷

，提請原股東全數放棄優先認股權利案。

(4)、通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。