耕興:公告本公司113年5月24日股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥

董事：張昭彬

董事：黃明智

董事：林嚴山

獨立董事：姚睿

獨立董事：吳大任

獨立董事：陳天輪

獨立董事：楊曉文

4.舊任者簡歷:

友興投資股份有限公司代表人:黃文亮 耕興股份有限公司董事長

友興投資股份有限公司代表人:楊志祥 耕興股份有限公司董事

張昭彬 耕興股份有限公司副總經理

黃明智 耕興股份有限公司副總經理

林嚴山 新港文教基金會榮譽董事兼財務長

姚睿 中央大學EMBA執行長暨管理學術研究中心主任

吳大任 中央大學經濟系教授

陳天輪 台北科技大學機械系控制組講師

楊曉文 國立政治大學商學院金融研究中心主任

5.新任者職稱及姓名:

董事：友興投資股份有限公司代表人:黃文亮

董事：友興投資股份有限公司代表人:楊志祥

董事：張昭彬

董事：黃明智

董事：林嚴山

獨立董事：姚睿

獨立董事：吳大任

獨立董事：陳天輪

獨立董事：楊曉文

6.新任者簡歷:

友興投資股份有限公司代表人:黃文亮 耕興股份有限公司董事長

友興投資股份有限公司代表人:楊志祥 耕興股份有限公司董事

張昭彬 耕興股份有限公司副總經理

黃明智 耕興股份有限公司副總經理

林嚴山 新港文教基金會榮譽董事兼財務長

姚睿 中央大學經濟系教授

吳大任 中央大學經濟系教授

陳天輪 台北科技大學機械系控制組講師

楊曉文 國立政治大學商學院金融研究中心主任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

友興投資股份有限公司代表人:黃文亮 27,782,370股

友興投資股份有限公司代表人:楊志祥 27,782,370股

董事：張昭彬 329,450股

董事：黃明智 5,838股

董事：林嚴山 19,885股

獨立董事：姚睿 0股

獨立董事：吳大任 720股

獨立董事：陳天輪 0股

獨立董事：楊曉文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿，全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):否。