泰碩:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及

財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事7名(含獨立董事3人)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無