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公告

凱銳光電:公告本公司113年股東常會決議全面改選董事當選名單

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 12:05

第6款


公司代號:2255

公司名稱:凱銳光電

發言日期:2024/05/24

發言時間:12:05:26

發言人:林傳凱

1.發生變動日期:113/05/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:凱銳控股(股)公司代表人:林傳凱

董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷

董事:許張義

董事:鍾兆其

獨立董事:王天浩

獨立董事:陳宜楓

獨立董事:劉上銘

4.舊任者簡歷:

董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱,凱銳光電(股)公司董事長

董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷,新美齊(股)公司董事長

董事:許張義,高輔投資(股)公司董事長

董事:鍾兆其,三亞科技(股)公司總經理

獨立董事:王天浩,普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人

獨立董事:陳宜楓,宏聲文化有限公司財務長

獨立董事:劉上銘,立勤國際法律事務所主持律師

5.新任者職稱及姓名:

董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱

董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷

董事:鍾兆其

獨立董事:王天浩

獨立董事:陳宜楓

獨立董事:劉上銘

獨立董事:羅瑞淑

6.新任者簡歷:

董事:凱銳控股股份有限公司代表人:林傳凱,凱銳光電(股)公司董事長

董事:高美投資有限公司代表人:林傳捷,新美齊(股)公司董事長

董事:鍾兆其,三亞科技(股)公司總經理

獨立董事:王天浩,普訊創新(股)公司董事、資深副總經理及合夥人

獨立董事:陳宜楓,宏聲文化有限公司財務長

獨立董事:劉上銘,立勤國際法律事務所主持律師

獨立董事:羅瑞淑,台灣土地銀行經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事:凱銳控股股份有限公司:18,731,765股

董事:高美投資有限公司: 3,929,584股

董事:鍾兆其: 29,417股

獨立董事:王天浩: 0股

獨立董事:陳宜楓: 0股

獨立董事:劉上銘: 0股

獨立董事:羅瑞淑: 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/10/15~113/10/14

11.新任生效日期:113/05/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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