普鴻:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-林群國

董事-群發投資有限公司 代表人:林鴻昌

董事-承欣投資有限公司 代表人:許菁芬

董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華

獨立董事-王智誠

獨立董事-鄭牧民

獨立董事-江金德

4.舊任者簡歷:

董事-林群國/本公司董事長

董事-群發投資有限公司 代表人:林鴻昌/本公司董事

董事-承欣投資有限公司 代表人:許菁芬/本公司董事

董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華/經貿聯網科技股份有限公司董事長

獨立董事-王智誠/益暉企管顧問有限公司總經理

獨立董事-鄭牧民/博思法律事務所資深律師

獨立董事-江金德/東亞建築經理公司顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事-群發投資有限公司 代表人:林群國

董事-承欣投資有限公司

董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華

獨立董事-王智誠

獨立董事-鄭牧民

獨立董事-江金德

獨立董事-陳建文

6.新任者簡歷:

董事-群發投資有限公司 代表人:林群國/本公司董事長

董事-承欣投資有限公司/本公司董事

董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華/經貿聯網科技股份有限公司董事長

獨立董事-王智誠/益暉企管顧問有限公司總經理

獨立董事-鄭牧民/博思法律事務所資深律師

獨立董事-江金德/東亞建築經理公司顧問

獨立董事-陳建文/臺灣行動支付股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:群發投資有限公司 代表人:林群國 5,149,513股

董事:承欣投資有限公司 2,652,906股

董事:經貿聯網科技(股) 代表人:扈端華 1,394,334股

獨立董事:王智誠 0股

獨立董事:鄭牧民 8,087股

獨立董事:江金德 0股

獨立董事:陳建文 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

11.新任生效日期:113/05/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無