鑽石投資:公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：路孔明

(2)董事：李祖德

(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木

(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅

(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲

(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均

(7)獨立董事：李德財

(8)獨立董事：林宏文

(9)獨立董事：陳萬金

4.舊任者簡歷:

(1)董事：路孔明/鑽石生技投資股份有限公司董事長

(2)董事：李祖德/台北醫學大學董事

(3)董事：合一生技股份有限公司代表人郭土木/合作金庫商業銀行股份有限公司

獨立董事

(4)董事：富邦金控創業投資股份有限公司代表人黃榮毅/富邦金控創業投資股份

有限公司協理

(5)董事：台新創業投資股份有限公司代表人林宇聲/台新創業投資股份有限公司

總經理

(6)董事：中天生物科技股份有限公司代表人陳菀均/中天生物科技股份有限公司

副總經理兼發言人

(7)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授

(8)獨立董事：林宏文/今周刊顧問

(9)獨立董事：陳萬金/能率網通股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德

(3)董事：周哲安

(4)獨立董事：李德財

(5)獨立董事：李飛鵬

(6)獨立董事：張淑惠

(7)獨立董事：陳麗清

(8)獨立董事：項紀玉

(9)獨立董事：張世宗

6.新任者簡歷:

(1)董事：合一生技股份有限公司代表人楊泮池/臺大醫院醫療體系管理發展中心

主任

(2)董事：合一生技股份有限公司代表人李祖德/臺北醫學大學董事

(3)董事：周哲安/Ultimate Epoch Ltd.生物醫藥投資負責人

(4)獨立董事：李德財/中央研究院資訊科技創新研究中心客座講座教授

(5)獨立董事：李飛鵬/台灣醫院協會理事長

(6)獨立董事：張淑惠/中華民國證券櫃檯買賣中心內稽小組總稽核

(7)獨立董事：陳麗清/中華民國證券櫃檯買賣中心企劃暨國際部經理

(8)獨立董事：項紀玉/台灣證券交易所股份有限公司監視部副組長

(9)獨立董事：張世宗/神達聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

全面提前改選

8.異動原因:

依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函

規定，本公司須於113年股東常會增選獨立董事達全體董事席次三分之二以上。

本公司第五屆董事之任期於114年6月26日屆滿，配合上市承諾事項辦理全面

提前改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股

代表人楊泮池：0股

(2)董事：合一生技股份有限公司：119,400,289股

代表人李祖德：0股

(3)董事：周哲安：0股

(4)獨立董事：李德財：0股

(5)獨立董事：李飛鵬：0股

(6)獨立董事：張淑惠：17,493股

(7)獨立董事：陳麗清：0股

(8)獨立董事：項紀玉：0股

(9)獨立董事：張世宗：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26

11.新任生效日期:113/08/01~116/07/31

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無