正瀚-創:公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:113/05/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦

(2)董事：韓光甫

(3)董事：周永銘

(4)董事：邱兆宗

(5)董事：徐顯國

(6)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.

(7)獨立董事：郭建忠

(8)獨立董事：賴博雄

(9)獨立董事：邱永祥

4.舊任者簡歷:

(1)董事：兆淞投資有限公司/法人代表人：吳正邦/兆淞投資有限公司董事長

(2)董事：韓光甫/Micro Technology Concepts, Inc.執行長

(3)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.

(4)董事：周永銘/傲士英投資股份有限公司董事長

(5)董事：邱兆宗/天珩營造股份有限公司董事長

(6)董事：徐顯國/元一股份有限公司董事長

(7)獨立董事：賴博雄/德和隆股份有限公司董事

(8)獨立董事：郭建忠/長信會計師事務所會計師

(9)獨立董事：邱永祥/冠理法律事務所律師

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：吳正邦

(2)董事：吳承翰

(3)法人董事：兆淞投資有限公司

(4)法人董事：WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.

(5)法人董事：傲士英投資股份有限公司

(6)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.

(7)獨立董事：邱永祥

(8)獨立董事：柳婉郁

(9)獨立董事：周吟香

6.新任者簡歷:

(1)董事：吳正邦/兆淞投資有限公司董事長

(2)董事：吳承翰/正瀚生技股份有限公司數位發展專案經理

(3)法人董事：兆淞投資有限公司

(4)法人董事：WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.

(5)法人董事：傲士英投資股份有限公司/亞都麗緻大飯店股份有限公司董事長

(6)法人董事：Loveland Products Canada, Inc.

(7)獨立董事：邱永祥/冠理法律事務所律師

(8)獨立董事：柳婉郁/國立中興大學森林學系教授

(9)獨立董事：周吟香/力晟會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：吳正邦 2,962,374股

(2)董事：吳承翰11,000股

(3)法人董事：兆淞投資有限公司 18,230,810股

(4)法人董事：WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.6,091,329股

(5)法人董事：傲士英投資股份有限公司 1,445,843股

(6)法人董事：Loveland Products Canada Inc.23,115,040股

(7)獨立董事：邱永祥0股

(8)獨立董事：柳婉郁0股

(9)獨立董事：周吟香0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05

11.新任生效日期:113/05/21~116/05/20

12.同任期董事變動比率:全面改選董事，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事，故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無