正瀚-創:公告本公司113年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務

報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

(1)董事:吳正邦

(2)董事:吳承翰

(3)董事:兆淞投資有限公司

(4)董事:WEALTH MILESTONE INVESTMENT CORP.

(5)董事:傲士英投資股份有限公司

(6)董事:Loveland Products Canada Inc.

(7)獨立董事:邱永祥

(8)獨立董事:柳婉郁

(9)獨立董事:周吟香

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「股東會議事規則」案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。