智慧光:公告本公司113年股東常會重要決議事項

第9款

1.事實發生日:113/05/16

2.發生緣由:本公司113年股東常會重要決議事項

一、報告事項

(1)本公司112年度營業報告

(2)本公司112年度審計委員會審查報告

(3)本公司112年度員工及董事酬勞報告

(4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告

二、承認事項

(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司112年度盈餘分配案

三、選舉事項

提前全面改選本公司董事(含獨立董事)案

四、其他議案

本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:無