磐儀:公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜-(新增-議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度審計委員會查核報告書

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)112年度私募發行普通股案執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案(新增)

(2)修訂「公司章程」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:無