雋揚:公告本公司董事會決議召集民國一一三年股東會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/13

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。

(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。

(5)民國一一二年董事酬金報告。

(6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)

(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)

(4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/11

12.停止過戶截止日期:113/05/10

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至

民國一一三年四月二十九日下午五時前

受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司 財務會計部門

(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

A. 行使期間：

自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止

B. 電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司

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