永豐餘:代子公司永豐餘工業用紙股份有限公司公告董事及監察人當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、法人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

3.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳

永豐餘投資控股公司代表人周行健

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正

永豐餘投資控股公司代表人朱承先

3.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範

4.舊任者簡歷:

4.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長

4.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理

5.新任者職稱及姓名:

5.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳

永豐餘投資控股公司代表人周行健

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正

永豐餘投資控股公司代表人朱承先

5.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範

6.新任者簡歷:

6.1董事

永豐餘投資控股公司代表人邱創華/永豐餘工業用紙股份有限公司董事長

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/永豐餘工業用紙股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人周行健/永豐餘工業用紙股份有限公司董事及總經理

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/永豐餘投資控股股份有限公司董事

永豐餘投資控股公司代表人朱承先/永豐餘投資控股股份有限公司營運長

6.2監察人

永豐餘投資控股公司代表人林書範/永豐餘投資控股股份有限公司會計部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

永豐餘投資控股公司代表人邱創華/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人何奕佳/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人周行健/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人駱秉正/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人朱承先/467,260,000股

永豐餘投資控股公司代表人林書範/467,260,000股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/11/20~113/05/10

11.新任生效日期:113/05/10

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無