喬鼎:本公司董事會決議召開113年股東常會(增加議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)

上午09:00整

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運狀況

(2)審計委員會查核112年度決算表冊

(3)本公司112年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表

(2)112年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司私募有價證券發行案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案權期間：113/04/03~113/04/15

受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東九路30號2樓)