恒耀國際:代重要子公司恒德投資股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告案。

(2)監察人審查112年度決算表冊報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止案。(本次新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事監察人案。(本次新增)

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/23

11.停止過戶截止日期:113/06/21

12.其他應敘明事項:無