同協:董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/10

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告作業流程：

依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列入議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人公告作業流程：

依「公司法」第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面並備妥相關證明文件向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名

之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會回覆是否列入候選名單。

請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

(3)受理提案(名)時間：民國113年03月18日起至113年03月28日16時止。

受理提案(名)處所：同協電子股份有限公司管理部。

受理提案(名)地址：新北市新莊區民安路429巷1號。

受理提案(名)電話：(02)2202-2241

(4)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。