中揚光:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書。

(2)112年度審計委員會查核報告書。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度董事酬金給付情形報告。

(5)112年度私募有價證券辦理情形報告。

(6)本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司辦理私募普通股現金增資案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:無