泓格:本公司於113年5月9日召開董事會通過之主要議案

第53款

1.事實發生日:113/05/09

2.公司名稱:泓格科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於113年5月9日召開董事會，通過主要議案如下：

一、113年第一季合併財務報告案

二、修訂「審計委員會組織規程」案

三、修訂「董事會議事規範」案

四、修訂「公司治理實務守則」案

五、修訂「特定公司與集團企業及關係人交易作業程序」案

6.因應措施:

「審計委員會組織規程」、「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」

及「特定公司與集團企業及關係人交易作業程序」上傳至公開資訊觀測站-

訂定公司治理之相關規程規則。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無