志信:代重要子公司新海運輸倉儲(股)公司公告113年股東會董事及監察人改選當選名單

第6款

1.發生變動日期:113/05/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、法人監察人、自然人監察人。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）、

志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）、

志信國際股份有限公司（代表人徐維德）、

黃挺益、

江謝保。

監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）、

張美娟。

4.舊任者簡歷:

董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長

志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈），新海運輸倉儲(股)公司董事

志信國際股份有限公司（代表人徐維德），本公司董事

黃挺益，新海運輸倉儲(股)公司董事

江謝保，新海運輸倉儲(股)公司董事

監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明），新海運輸倉儲(股)公司監察人

張美娟，新海運輸倉儲(股)公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭）、

志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈）、

志信國際股份有限公司（代表人徐維德）、

江謝保、

黃挺益。

監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明）、

張美玲。

6.新任者簡歷:

董事:志信國際股份有限公司（代表人徐明潭），本公司副董事長

志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈），新海運輸倉儲(股)公司董事

志信國際股份有限公司（代表人徐維德），本公司董事

江謝保，新海運輸倉儲(股)公司董事

黃挺益，新海運輸倉儲(股)公司董事

監察人:光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明），新海運輸倉儲(股)公司監察人

張美玲，財團法人同福文教基金會董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

當選別 董監事姓名 選任時持股數

董事 志信國際股份有限公司（代表人徐明潭） 2,452,372股

董事 志信國際股份有限公司（代表人張鏘祈） 2,452,372股

董事 志信國際股份有限公司（代表人徐維德） 2,452,372股

董事 江謝保 369,586股

董事 黃挺益 201,973股

監察人 光生投資事業股份有限公司（代表人許弘明） 551,567股

監察人 張美玲 64,031股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~113/05/11

11.新任生效日期:113/05/09~116/05/08

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:無設置獨立董事，不適用。

14.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無