歐買尬:公告本公司董事會重大決議事項

第53款

1.事實發生日:113/05/09

2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司一一三年第一季財務報表案。

(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)通過新辦公室裝修工程總預算案。

(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。

(5)通過新晉升經理人及重新指派資訊安全長案。

(6)通過經理人每月薪資調整案。

(7)通過修正本公司一一三年股東常會議程。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

修訂本公司「公司章程」部分條文案將提113年股東常會討論。