歐買尬:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓（南港軟體工業園區

國際會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

（一）一一二年度營業報告書

（二）一一二年度審計委員會審查報告書

（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

（四）一一二年度盈餘分派現金股利情形報告

（五）本公司「公司治理實務守則」修訂報告

（六）本公司「董事會議事規範」修訂報告

（七）一一一年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

（一）承認一一二年度營業報告書及財務報表案

（二）承認一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

（一）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

（二）修訂本公司「公司章程」部分條文案（新增）

8.召集事由四、選舉事項:

（一）補選董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

（一）擬解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案(名)公告及作業流程：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國113年4月12日起至

民國113年4月23日止受理股東提案及受理董事（應選名額1人）提名，凡有意提

案（名）之股東，務請於民國113年4月23日17時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯

絡方式，以利董事會回覆確認結果。

受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。

據本公司111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，普通股依法暫

停過戶期間停止轉換。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月22日

至113年6月18日止。（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。