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公告

歐買尬:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜(新增議案)

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 14:15

第17款


公司代號:3687

公司名稱:歐買尬

發言日期:2024/05/09

發言時間:14:15:51

發言人:羅士博

1.董事會決議日期:113/05/09

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體工業園區

國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告書

(二)一一二年度審計委員會審查報告書

(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告

(五)本公司「公司治理實務守則」修訂報告

(六)本公司「董事會議事規範」修訂報告

(七)一一一年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認一一二年度營業報告書及財務報表案

(二)承認一一二年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)補選董事一席案

9.召集事由五、其他議案:

(一)擬解除新任董事競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:

受理股東提案(名)公告及作業流程:

依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公司擬訂於民國113年4月12日起至

民國113年4月23日止受理股東提案及受理董事(應選名額1人)提名,凡有意提

案(名)之股東,務請於民國113年4月23日17時前(寄)送達並敘明聯絡人及聯

絡方式,以利董事會回覆確認結果。

受理方式:採書面方式,郵寄者以受理期間內送達為準,並請於信封封面上加註

『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。

據本公司111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定,普通股依法暫

停過戶期間停止轉換。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年5月22日

至113年6月18日止。(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。

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