蔚華科:本公司董事會決議召開113年股東常會(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:新竹市水源街95號9樓(本公司9樓會場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國112年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國112年度查核報告。

(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)民國112年度支付董事酬金報告。

(5)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(6)民國112年第二次及113年第一次買回公司股份及實際買回執行情形報告。

(新增“113年第一次”)

(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。

(8)修訂本公司民國112年第一、二次及113年第一次買回股份轉讓員工辦法部分條文

報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)

(4)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新選任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東

書面提名及提案之受理期間為民國113年4月13日至民國113年4月23日止。

(請於受理期間內送(寄)達)