揚智:本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/05/08

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道2段207號 (學學文創志業大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國一百一十二年度營業報告。

(2)民國一百一十二年度審計委員會查核報告。

(3)民國一百一十二年度私募有價證券辦理情形報告。

(4)本公司累積虧損已達實收資本額二分之一報告。

(5)子公司揚智創新股份有限公司投資寰宇智芯科技(成都)有限公司情形報告。 (新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國一百一十二年度營業報告書及財務報表案。

(2)民國一百一十二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司減資彌補虧損案。 (新增)

(2)本公司擬採詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股案。 (新增)

(3)本公司私募有價證券案。 (新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:無。