三地開發:本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。

第17款

1.董事會決議日期:113/05/03

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)112年度背書保證情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。

(5)修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:無