寶徠:本公司民國113年股東常會通過之重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:113/05/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)民國112年以私募方式辦理發行普通股案，截至民國113年股東常會開會

日前尚未執行之數額將不再執行:通過。

(2)擬辦理現金增資私募普通股案:通過。

(3)擬授權與關係人交易案:通過。

(4)解除董事及法人董事代表人之競業限制案:通過。

7.其他應敘明事項:無。