久裕:公告本公司董事會決議新增113年股東常會議程

第17款

1.董事會決議日期:113/05/02

2.股東會召開日期:113/06/13

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(瓏山林台北中和飯店)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況及113年營業計畫報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利之配發報告。

(5)「董事會議事規範」部分條文修訂。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊案。

(2)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/15

12.停止過戶截止日期:113/06/13

13.其他應敘明事項:無