廷鑫:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(更新召集事由四)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/23

2.股東臨時會召開日期:113/06/24

3.股東臨時會召開地點:台南市仁德區保安路一段68號。

4.召集事由一、報告事項:

1.董事及經理人個別績效評估結果、關聯性及合理性報告。

2.修訂「董事會議事規範」報告。

3.112年度營運狀況報告。

4.審計委員會審查112年度決表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認112年度營業報告書及財務報表案。

2.承認112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選第十五屆董事七席(含獨立董事三席)。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/26

11.停止過戶截止日期:113/06/24

12.其他應敘明事項:

1.依公司法第165條規定，自113年4月26日至113年6月24日為停止股票過戶期間。

凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於113年4月25日16時30分前親臨本

公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西

路一段6號6樓，電話：02-23711658)辦理過戶手續，掛號郵寄者以於113年4月

25日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

2.依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及提名規定，本公

司受理持股1%以上股東書面提案及獨立董事提名期間為113年4月16日至113年4月

26日17:00止；請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『股東會提名函件』

字樣，以掛號函件寄送至受理提案處所：台南市仁德區保安路一段68

號 (本公司財務部)。

3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月25日起

至113年6月21日止。