保瑞:代重要子公司保瑞生技股份有限公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/04/29

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)一一二年度監察人查核報告書。

(3)一一二年度員工、董事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2)一一二年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)訂定「資金貸與他人作業程序」案。

(4)訂定「背書保證作業程序」案。

(5)訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/05/19

11.停止過戶截止日期:113/06/17

12.其他應敘明事項:無