優群:公告本公司董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/03/06

2.公司名稱:優群科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、本公司113年股東常會股東提案處理說明報告。

二、母公司及集團(包含各子公司)之溫室氣體盤查及查證時程計畫執行進度報告。

三、通過本公司113年第一季合併財務報表案

四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

五、通過本公司「公司治理主管」暨「稽核主管」任命案。

六、通過修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」部分條文。

七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」部分條文。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。