永彰:代重要子公司「永雋科技股份有限公司」公告董事會決議召開113年股東常會(增列討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/22

2.股東會召開日期:113/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路463號3樓(永雋科技股份有限公司)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

(3)民國112年度員工及董監酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)訂定「股東會議事規則」案。

(2)訂定「取得或處分資產處理程序」案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項: 無

8.召集事由五、其他議案: 無

9.召集事由六、臨時動議: 無

10.停止過戶起始日期: 113/05/07

11.停止過戶截止日期: 113/06/05

12.其他應敘明事項:

受理百分之一以上股東提案—

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

受理期間：113年04月23日起至113年05月03日止

受理處所：台北市內湖區行善路463號3樓(永雋科技股份有限公司)