合正:公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜(新增報告事項、討論事項及其他議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/18

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:台北市信義區菸廠路88號6樓(多功能A廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊查核報告。

(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)本公司112年股東會通過之私募普通股執行情形報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度決算表冊暨營業報告書案。

(2)本公司112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事選舉案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止限制案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。