明安:公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項第八案)

第17款

1.董事會決議日期:113/04/15

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。

(5)修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。

(6)國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(7)股東常會股東提案情形報告。

(8)本公司擬以發行新股為對價方式與明揚國際科技股份有限公司進行股份

轉換案報告。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報告案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」、「資金貸與他人作業程序」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業行為限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。