明揚:本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:113/04/15

2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下：

(1)提報本公司資訊安全專責主管異動報告。

(2)通過本公司擬以股份轉換方式，成為明安國際企業股份有限公司

百分之百子公司案。

(3)通過本公司擬申請有價證券終止上櫃及停止公開發行案。

(4)通過本公司一廠改建及增建化學品倉、架橋劑倉案。

(5)通過修正本公司113年股東常會議程內容案。

(6)通過本公司經濟部登記及銀行之印鑑章保管人異動案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。