慧洋-KY:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/04/12

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1

（集思台大會議中心-亞歷山大廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)2023年度營業狀況報告

(2)2023年度財務狀況報告

(3)審計委員會查核2023年度決算表冊報告

(4)2023年度董事酬勞分派情形報告

(5)修訂董事會議事規範

6.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認2023年度決算表冊案

(2)提請承認2023年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)第七屆董事及獨立董事改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:電子投票期間：113/05/01-113/05/28