天鈺:代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2023年度股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:113/04/01

2.股東會召開日期:113/05/06

3.股東會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號飛亞達科技

大廈901。

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)《關於公司(2023年度董事會工作報告)的議案》

(2)《關於公司(2023年度監事會工作報告)的議案》

(3)《關於公司(2023年度獨立董事述職報告)的議案》

(4)《關於公司(2023年度財務決算報告)的議案》

(5)《關於公司(2023年年度報告)及其摘要的議案》

(6)《關於2024年度董事薪酬方案的議案》

(7)《關於2024年度監事薪酬方案的議案》

(8)《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

(9)《關於修訂(公司章程)並辦理工商變更登記及修訂和新增部分公司治理制度

的議案》

(10)《關於2023年度利潤分配方案的議案》

7.召集事由四、選舉事項:《關於補選公司非獨立董事的議案》

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無