百和興業-KY:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司公告股東大會之決議事項

第18款

1.股東常會日期:113/03/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過不分派2023年度利潤

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)通過公司2023年度財務決算報告。

(2)通過公司2023年度財務報表審計報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過公司2023年度董事會工作報告。

(2)通過公司2023年度監事會工作報告。

(3)通過聘請會計師事務所案。

(4)通過公司向銀行申請授信額度及借款案。

(5)通過公司2024年度日常關聯交易預計案。

(6)通過控股子公司越南百宏責任有限公司向

公司關聯方借款暨關聯交易案。

(7)通過取消吸收合併全資子公司。

7.其他應敘明事項:無。