新應材:公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)112年度現金股利分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案。

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配表案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「董事選任程序」案。

(3)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案。

(4)解除本公司董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/23

12.停止過戶截止日期:113/06/21

13.其他應敘明事項:依據公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之

股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司民國112年股東常會受理股東提

案及提名，以本公司所在地桃園市龍潭區新和路455號為受理處所，受理期間自民國

113年04月03日至113年04月12日止，相關規定依公司法第172條之1規定辦理。