建新國際:公告本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:梧棲區農會產業綜合文化大樓3樓

(地址: 台中市梧棲區文化路2段85號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)修訂『董事會議事規則』報告

(5)對其他企業背書保證情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案

(2)112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『背書保證作業程序』部分條文案。

(2)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:次股東常會受理股東提案期間

為113/03/18-113/03/27