大聯大:公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/26

2.股東會召開日期:113/05/24

3.股東會召開地點:台北市中正區中山南路11號8樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)民國112年度董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度營業報告書及財務報告

(2)民國112年度盈餘分配

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(5)解除本公司董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/26

12.停止過戶截止日期:113/05/24

13.其他應敘明事項:無