亞翔:代子公司榮工工程股份有限公司公告董事會決議召開113年股東會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:113/03/25

2.股東會召開日期:113/05/09

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段175號13樓召開

4.召集事由一、報告事項:

(1).112年度營業狀況報告。

(2).112年度監察人審查決算表冊報告。

(3).112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認112年度營業報告書及決算表冊案。

(2).承認112年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:

(1).選舉本公司第六屆董事與監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1).解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:113/04/10

11.停止過戶截止日期:113/05/09

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，

提案期間：113年04月01日至113年04月10日止。

受理處所:22145新北市汐止區大同路一段175號13樓。