浩鼎:代重要子公司鼎晉生技股份有限公司公告董事會決議召開民國113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台灣浩鼎會議室(台北巿忠孝東路七段508號6樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

(3)修訂鼎晉公司「董事會議事規則」部分條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度決算表冊案。

(2)民國112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂鼎晉公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂鼎晉公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事及監察人改選案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除鼎晉公司董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議: 。

10.停止過戶起始日期:113/05/21

11.停止過戶截止日期:113/06/19

12.其他應敘明事項:

依公司法172之1條規定，自113年3月22日起至113年4月1日止，受理持股1%以上之股東提

案，請於113年4月1日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆

審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣及以掛號函件寄送)，逾期恕不

受理。

受理提案處所為鼎晉生技股份有限公司財務處(地址：台北市南港區忠孝東路七段508號

7樓，電話:02-27861217，分機:160/222)。