亞泥:代本公司之重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司113年股東會地點及相關事宜。

第17款

1.董事會決議日期:113/03/19

2.股東會召開日期:113/06/17

3.股東會召開地點:遠企大樓30樓第二會議室(北市大安區敦化南路2段207號30樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度財務報告。

(3)監察人查核112年度決算表冊報告書。

(4)本公司112年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊案。

(2)112年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/04/19

11.停止過戶截止日期:113/06/17

12.其他應敘明事項:無。