金寶:本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段147號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 112年度營業報告。

(2) 審計委員會查核報告。

(3) 112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4) 112年度盈餘發放現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 112年度營業報告書及財務報表案。

(2) 112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 解除本公司董事競業行為之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以

書面於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。

(2)股東提案限一項並以300字為限(含文字及標點符號)，否則不列入股東常會議案，

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(3)受理提案期間：自113年3月18日起至113年3月28日。

(4)受理提案處所：新北市深坑區北深路三段147號(股務室收)

(5)本次股東常會得採電子方式行使表決權。其行使方法依法將載明於股東會召集通

知，並依相關規定辦理。