大飲:公告本公司第十六屆第十六次董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會決議

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案。

(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(3)通過本公司112年度盈虧撥補案。

(4)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過本公司改選董事(含獨立董事)案。

(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

(7)通過民國113年股東常會召開日期案。

(8)通過本公司對大西洋飲料(上海)有限公司債權沖銷案。