南俊國際:本公司董事會決議召開113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/26

3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號(桃園市尊爵大飯店雅庭廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)董事及經理人績效評估結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認112年度營運報告書及財務報告案。

(2)承認112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論112年度資本公積配發現金案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/28

12.停止過戶截止日期:113/06/26

13.其他應敘明事項:

受理股東提案相關事宜：

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面於公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。

(2)受理提案處所：南俊國際股份有限公司總經理室，地址：桃園市桃園區

幸福路202號6樓。

(3)受理提案期間：113年4月19日起至113年4月29日止。

(4)有下列情事之一，董事會得不列入議案：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於停止過戶時持股未達百分之一者。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過300字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，

程序上仍應依公司法相關規定辦理。

(5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(6)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

a.行使期間：自113年5月25日至113年6月23日止

b.電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司，

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