上亞科技:召集本公司113年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/15

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段197號旁

(台北科技大學億光大樓3樓西格瑪廳303會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)112年度營業報告。

(二)112年度審計委員會查核報告書。

(三)112年度員工及董事酬勞報告案。

(四)112年私募普通股執行情形報告案。

(五)112年董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬以資本公積發放現金。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:無