濱川:董事會重要決議

第53款

1.事實發生日:113/03/15

2.公司名稱:濱川企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過113年度之營運計畫案。

(2)通過112年度員工酬勞及董事酬勞不予配發案。

(3)通過民國112年度營業報告書及個體暨合併財務報表案。

(4)通過112年度盈虧撥補案。

(5)通過資本公積發放現金案。

(6)通過民國112.01.01-112.12.31之內部控制制度聲明書案。

(7)通過簽證會計師之獨立性及適任性評估暨委任案。

(8)通過新增或續約金融機構之借款額度，依核決權限授權董事長全權處理案。

(9)通過為轉投資公司之銀行借款額度提供保證案。

(10)通過修訂本公司「核決權限表」案。

(11)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案。

(12)通過訂定本公司113年股東常會召集事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。