漢唐:公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/05/31

3.股東會召開地點:台灣科技廣場頂樓會議室(新北市中和區橋和路11-29號R樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會查核報告書。

(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一一二年度盈餘分配情形報告。

(5)一一二年度給付董事酬金報告。

(6)海外投資之執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/02

12.停止過戶截止日期:113/05/31

13.其他應敘明事項:無