研通:本公司董事會決議召開一一三年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:113/03/14

2.股東會召開日期:113/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

A.一一二年度營業報告書。

B.一一二年度審計委員會查核報告書。

C.一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

D.本公司為他人背書保證情形報告。

E.本公司資金貸與他人情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

A.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

B.本公司一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

B.本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/22

12.停止過戶截止日期:113/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東

書面提案及受理董事提名應選名額：5名(含獨立董事：3名)，提案(名)之期間自113

年4月12日起至113年4月22日止，凡有意提案及提名之股東請於113年4月22日下午五

時前送達受理處所(本公司財會處新北市汐止區新台五路一段99號31樓之12)。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月21日至113年

6月17日止。